北京商報訊（記者 劉四紅）11月28日，北京商報記者從公安部網安局處獲悉，近日，山東濟寧微山警方破獲國內首例第三方支付公司特大網絡犯罪案件，打掉5個犯罪團伙，審查230余人，抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案銀行賬戶 120 余萬個，涉案資金流水達95億元。1e628資訊網——每日最新資訊28at.com

據了解，該案件起源于賬戶異常，并牽出“跑分”洗錢團伙。2021年3月，微山縣公安局接到線索，轄區居民孫某等人銀行賬戶資金快進快出，交易異常。經調查，當地一個以朱某航為首的轉賬洗錢團伙浮出水面。1e628資訊網——每日最新資訊28at.com

經工作，警方將朱某航等9人抓獲歸案， 查獲作案用的手機、電腦一宗及銀行卡四十余張。據朱某航供述，他是根據上線李某的指令，接受資金并向外轉出，每轉出1萬元錢可獲得15元的報酬。1e628資訊網——每日最新資訊28at.com

隨著偵查工作的不斷深入，警方發現卡商李某等人組織“卡農”為“小X支付”平臺提供資金轉賬服務，“小X支付”平臺則為其提供轉賬額百分之一的報酬。為了眼前的利益，卡商李某等5人陷入犯罪的泥潭，最終相繼被抓。1e628資訊網——每日最新資訊28at.com

之后警方順藤摸瓜一舉端掉“小X支付”平臺的窩點，抓獲4名嫌疑人，并發現大量對公賬戶、工商執照、銀行卡、身份證件等犯罪信息。1e628資訊網——每日最新資訊28at.com

深挖細查后，信匯支付終因洗錢被端。據警方披露，專案組梳理發現，“小X支付”平臺的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。受非法資金結算暴利的驅使，2020年至2022年間，該公司發生過的資金轉移業務中，有多次因嫌轉移非法資金被各地警方協查的情況發生。1e628資訊網——每日最新資訊28at.com

經查實，這些涉案商戶資金的交易額95億元，代付資金263萬筆，涉案銀行卡120多萬張。經過近一年的調查取證，專案組進行集中收網，搗毀涉案公司，抓獲總經理趙某華等11名主要犯罪嫌疑人。1e628資訊網——每日最新資訊28at.com

近日，山東濟寧微山縣人民法院對涉案的第三方結算公司總經理趙某華等3人依法開庭審理，其余30多名涉嫌“跑分”洗錢的涉案人員也已分別被人民法院作出有罪判決或受到公安機關行政處罰。1e628資訊網——每日最新資訊28at.com

本文鏈接：http://www.www897cc.com/showinfo-28-3242-0.html一支付平臺被端！涉案95億元，41人被抓真相還有哪些？

聲明：本網頁內容旨在傳播知識，若有侵權等問題請及時與本網聯系，我們將在第一時間刪除處理。郵件：2376512515@qq.com

上一篇： 上海：浪潮之中，不當等閑之輩

下一篇： 大豐稅務：落實盡職免責 護航稅收執法真相還有哪些？