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一支付平臺(tái)被端!涉案95億元,41人被抓真相還有哪些?

來(lái)源: 責(zé)編: 時(shí)間:2023-11-28 17:10:02 377觀看
導(dǎo)讀 北京商報(bào)訊(記者 劉四紅)11月28日,北京商報(bào)記者從公安部網(wǎng)安局處獲悉,近日,山東濟(jì)寧微山警方破獲國(guó)內(nèi)首例第三方支付公司特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙,審查230余人,抓獲犯罪嫌疑人41人,涉案銀行賬戶 120 余萬(wàn)個(gè)

北京商報(bào)訊(記者 劉四紅)11月28日,北京商報(bào)記者從公安部網(wǎng)安局處獲悉,近日,山東濟(jì)寧微山警方破獲國(guó)內(nèi)首例第三方支付公司特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙,審查230余人,抓獲犯罪嫌疑人41人,涉案銀行賬戶 120 余萬(wàn)個(gè),涉案資金流水達(dá)95億元。3NS28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

據(jù)了解,該案件起源于賬戶異常,并牽出“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙。2021年3月,微山縣公安局接到線索,轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶資金快進(jìn)快出,交易異常。經(jīng)調(diào)查,當(dāng)?shù)匾粋€(gè)以朱某航為首的轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)團(tuán)伙浮出水面。3NS28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

經(jīng)工作,警方將朱某航等9人抓獲歸案, 查獲作案用的手機(jī)、電腦一宗及銀行卡四十余張。據(jù)朱某航供述,他是根據(jù)上線李某的指令,接受資金并向外轉(zhuǎn)出,每轉(zhuǎn)出1萬(wàn)元錢(qián)可獲得15元的報(bào)酬。3NS28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

隨著偵查工作的不斷深入,警方發(fā)現(xiàn)卡商李某等人組織“卡農(nóng)”為“小X支付”平臺(tái)提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù),“小X支付”平臺(tái)則為其提供轉(zhuǎn)賬額百分之一的報(bào)酬。為了眼前的利益,卡商李某等5人陷入犯罪的泥潭,最終相繼被抓。3NS28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

之后警方順藤摸瓜一舉端掉“小X支付”平臺(tái)的窩點(diǎn),抓獲4名嫌疑人,并發(fā)現(xiàn)大量對(duì)公賬戶、工商執(zhí)照、銀行卡、身份證件等犯罪信息。3NS28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

深挖細(xì)查后,信匯支付終因洗錢(qián)被端。據(jù)警方披露,專(zhuān)案組梳理發(fā)現(xiàn),“小X支付”平臺(tái)的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。受非法資金結(jié)算暴利的驅(qū)使,2020年至2022年間,該公司發(fā)生過(guò)的資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)中,有多次因嫌轉(zhuǎn)移非法資金被各地警方協(xié)查的情況發(fā)生。3NS28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

經(jīng)查實(shí),這些涉案商戶資金的交易額95億元,代付資金263萬(wàn)筆,涉案銀行卡120多萬(wàn)張。經(jīng)過(guò)近一年的調(diào)查取證,專(zhuān)案組進(jìn)行集中收網(wǎng),搗毀涉案公司,抓獲總經(jīng)理趙某華等11名主要犯罪嫌疑人。3NS28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

近日,山東濟(jì)寧微山縣人民法院對(duì)涉案的第三方結(jié)算公司總經(jīng)理趙某華等3人依法開(kāi)庭審理,其余30多名涉嫌“跑分”洗錢(qián)的涉案人員也已分別被人民法院作出有罪判決或受到公安機(jī)關(guān)行政處罰。3NS28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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