極目新聞記者 陳勇
通訊員 趙路
突然收到一份快遞文件,還是“國家金融監督管理總局”寄來的能清退投資所受損失的快遞文件,你信還是不信?千萬別信,信了你就掉進了電詐陷阱!12月1日,極目新聞記者從湖北省孝感市安陸警方獲悉,當地警方日前打掉一起以投遞虛假快遞為手段為詐騙集團引流的電詐團伙,6名成員悉數落網。
團伙核心成員李某落網
今年8月,安陸市公安局接到市民張某報警,稱自己收到“國家金融監督管理總局”寄來的快遞文件。
這份文件顯示,“國家金融監督管理總局”能夠清退張某曾經在某投資平臺投資所受損失。
信以為真的張某掃一掃了文件中的二維碼,進入所謂的“請退群”QQ。
據張某描述,負責辦理“清退回款”的客服在群里告訴大家,只要繳納投資款的10%作為解凍金,就可領回當時所有的投資費用。
當看到群里很多人都交了保證金并收到了退款,張某既興奮又心急,于是趕緊繳納了解凍資金。
在繳納完解凍資金后,群主突然將張某踢了出來,意識到上當的他隨即報警。
了解案情后,民警告訴張某,他是遇到了典型的金融電詐,嫌疑人為了營造良好氛圍,特意設下騙局,“群里除了張某,其他人可能全都是騙子。”
民警仔細分析研判近期接到的幾起類似的案情報案,經過綜合分析,民警意識到可能存在一個為電詐集團“引流”的團伙。
為了盡快破案,民警立即將這幾起電詐案件立案,串并調查,并經過多方走訪調查,摸清了快遞文件的來源。
最終,辦案民警排查出關鍵人物李某有重大作案嫌疑,進而摸清了該團伙的人員構成和組織結構。
在案件偵辦的過程中,警方逐步將該團伙的犯罪證據固定。
10月份,在孝感市公安局的指導和協助下,依托安陸市公安局“情指勤”一體化精心研判,辦案民警在安陸、孝昌兩地陸續將該團伙6名成員抓獲歸案。
“我們才開始干了幾個月,由于‘風聲’緊,準備轉型,沒想到還是被你們公安找到了。”落網后,團伙核心成員李某向警方供述。
經過調查,自今年5月份起,團伙成員開始陸續向全國各地投送詐騙文件兩萬八千余份,并成立了兩組,一組投遞虛假快遞“廣撒網”,一組為電詐集團洗錢,該團伙涉案金額達10萬元。
目前,該團伙成員已被安陸警方采取刑事強制措施,案件已進入起訴階段。
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